ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю за наличными у клиентов

Подозрения наличествуют // ЦБ изменил правила контроля банков за операциями клиентов с наличными деньгами

Банк России спустя всего пять месяцев обновил методические рекомендации, которым банки должны следовать при установлении источников происхождения наличных средств клиентов. Для физлиц основным критерием для установления…

ЦБ рассказал банкам, как проверять «крупные суммы» россиян

ЦБ уточнил порядок проверки крупных операций с наличными и перечислил документы, нужные для подтверждения источника денег. Рекомендации касаются операций на сумму от ₽5 млн для физлиц, для юрлиц — независимо от суммы

Банкам посоветовали присмотреться к вносимым россиянами крупным суммам наличными

ЦБ выпустил рекомендации по контролю происхождения денег клиентов банков

Банки должны будут требовать от клиентов подтверждения происхождения крупных сумм наличности при внесении на свой счет. Ранее ЦБ анонсировал публикацию методических рекомендаций для банков по контролю за внесением налич…

ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов

ЦБ рекомендовал банкам определять источник при внесении крупных сумм наличных

Это необходимо, чтобы кредитные организации своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, заявили в Банке России

ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю за наличными у клиентов