Банкам посоветовали присмотреться к вносимым россиянами крупным суммам наличными
Центральный банк России (ЦБ РФ) выпустил методические рекомендации, в которых рекомендовал банкам тщательнее проверять происхождение крупных сумм наличными у клиентов. Присмотреться к вносимым на счета денежным средствам советовали в пресс-службе регулятора. В Центробанке пояснили, что определять источники денег нужно, чтобы своевременно выявлять подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным пу
Первые 450 знаков материала. Читать далее у источника →
Читайте также
