ТАСС · Москва Сегодня, 19:15 · 1 мин Экономика и бизнес Экономика ЦБ рекомендовал банкам определять источник при внесении крупных сумм наличных Поделиться Источник Это необходимо, чтобы кредитные организации своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, заявили в Банке России Описание из RSS. Читать у источника → Темы #Экономика и бизнес Читайте также Похожие новости [Lenta.ru] · Москва Банкам посоветовали присмотреться к вносимым россиянами крупным суммам наличными [Ведомости] · Москва ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных наличных поступлений [РИА Новости] · Москва ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю за наличными у клиентов [РБК] · Москва ЦБ РФ ввел новые правила контроля происхождения крупных наличных сумм Банки должны будут требовать от клиентов подтверждения происхождения крупных сумм наличности при внесении на свой счет. Ранее ЦБ анонсирова… [Коммерсантъ] · Москва ЦБ подумал о малых // Новые критерии значимости профучастников позволят им сэкономить на расходах С 1 октября 2027 года Банк России значительно повысит требования к критериям для включения профучастников в крупные и средние организации.… ❗ Важно · 0 👍 Полезно · 0 🔥 Горячо · 0
[РБК] · Москва ЦБ РФ ввел новые правила контроля происхождения крупных наличных сумм Банки должны будут требовать от клиентов подтверждения происхождения крупных сумм наличности при внесении на свой счет. Ранее ЦБ анонсирова…
[Коммерсантъ] · Москва ЦБ подумал о малых // Новые критерии значимости профучастников позволят им сэкономить на расходах С 1 октября 2027 года Банк России значительно повысит требования к критериям для включения профучастников в крупные и средние организации.…
