ЦБ рассказал банкам, как проверять «крупные суммы» россиян
ЦБ рассказал банкам, как определять происхождение крупных сумм наличных у клиентов, и перечислил документы, которыми можно подтвердить источник денег. Регулятор опубликовал методические рекомендации. Для граждан рекомендации касаются операций на сумму от 5 млн руб. однократно или в совокупности за календарный месяц. В ЦБ отметили, что меры ориентированы на операции, нехарактерные для обычной деятельности компаний или бытовых расчетов граждан. «Он
Первые 450 знаков материала. Читать далее у источника →
Читайте также
