ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю за наличными у клиентов

Банк России обновил рекомендации для банков по контролю источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Меры направлены на выявление подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Документ включает ранее изданные рекомендации Банка России и отменяет предыдущие рекомендации по этой тематике. МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.Банк России обновил рекомендации банкам, как ко

Первые 450 знаков материала. Читать далее у источника →

Читайте также

Похожие новости

[Ведомости] · Москва

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных наличных поступлений

Вчера, 19:32 · 1 мин

[РБК] · Москва

ЦБ РФ ввел новые правила контроля происхождения крупных наличных сумм

Банки должны будут требовать от клиентов подтверждения происхождения крупных сумм наличности при внесении на свой счет. Ранее ЦБ анонсирова…

Вчера, 19:33 · 1 мин

[Lenta.ru] · Москва

Банкам посоветовали присмотреться к вносимым россиянами крупным суммам наличными

Вчера, 20:31 · 1 мин

[РБК] · Москва

ЦБ рассказал банкам, как проверять «крупные суммы» россиян

ЦБ уточнил порядок проверки крупных операций с наличными и перечислил документы, нужные для подтверждения источника денег. Рекомендации кас…

Вчера, 21:06 · 1 мин

[ТАСС] · Москва

ЦБ рекомендовал банкам определять источник при внесении крупных сумм наличных

Это необходимо, чтобы кредитные организации своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доход…

Вчера, 19:15 · 1 мин