Центральный банк России направил банкам рекомендации по усилению контроля за источниками крупных наличных сумм, поступающих от клиентов. Эти меры призваны помочь финансовым организациям выявлять подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Под действие рекомендаций попадают граждане, вносящие наличные средства в размере от 5 млн рублей однократно или суммарно в течение месяца.
Аналогичные правила распространяются и на операции с наличными иностранными валютами.
