Юрист объяснил, какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков
Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, если в течение месяца на их счета пополнялись крупные суммы наличными, а затем значительная часть переводилась за рубеж. Для физических лиц подозрительными могут быть внесения наличных на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней с высокой долей таких поступлений и последующим переводом денег за рубеж. Способ накопления и размещения денежных средств в наличных не является нарушением закона сам по с
Первые 450 знаков материала. Читать далее у источника →
Читайте также
