Силовики накрыли одну из крупнейших в ПФО банд обнальщиков

Пресечена деятельность одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе организованных групп, занимавшейся незаконным обналичиванием денег в Ульяновской области. Преступная схема была разработана двумя жителями Ульяновской области, которые встроили ее в легальные бизнес-процессы через оформление фирм, связанных с лесозаготовкой и продажей строительных материалов. Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристо

Первые 450 знаков материала. Читать далее у источника →