Предприниматель может исправно платить налоги, выполнять договорные обязательства и при этом получить запрос из прокуратуры, налоговой инспекции или подразделения экономической безопасности. Иногда проверка заканчивается предписанием или штрафом. Однако при исполнении государственных контрактов, нарушении условий поставок или подозрениях в мошенничестве последствия могут оказаться значительно серьёзнее — вплоть до возбуждения уголовного дела.
