Отдельное направление обновления касается контроля операций с цифровым рублем. Для их мониторинга платформа обеспечивает выявление операций без добровольного согласия клиентов, проверку операций и клиентов по обязательным спискам, а также фиксацию подозрительных операций ПОД/ФТ. Функциональность учитывает требования федеральных законов № 161-ФЗ и № 115-ФЗ, Положения Банка России № 820-П и стандартов платформы цифрового рубля.
Руководитель отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Екатерина Абросимова отметила, что возможность настройки через интерфейс позволила уложиться в сжатые сроки. Она также выразила уверенность, что регулятор продолжит распространять новые подходы к контролю на другие платежные каналы, и компания готова быстро реагировать на новые требования для защиты клиентов и банков.
